By T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine nazaran; Ünsal Ban’ın soruşturma kapsamında İstanbul’a götürüleceği öğrenildi. Ban’ın, temeli üç yıl öncesine dayanan, geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapılacağı istikametinde kimi duyumlar aldığı ve Yunanistan’a kaçma hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Operasyonun çabucak öncesinde Ban’a bilgi sızdırıldığı tezi da ortaya atıldı. Bunun üzerine İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyeti’nin Ankara’yı bilgilendirdiği, Fethiye’de yakalanan Ban’ın Ankara’daki meskeninde bulunamadığı tabir edildi.
Borsa İstanbul’da süreç gören birtakım sermaye piyasası araçları hisselerinde manipülatif hareketler gerçekleştirildiği tezleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Kabahatler Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, birtakım sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve süreç hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı argümanları araştırıldı.
Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de tespit edilen şüpheliler hakkında “suç işlemek emeliyle örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalarla Uğraş takımları, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
T24’ün aldığı bilgiye nazaran, temeli üç yıl öncesine dayanan soruşturma kapsamında, daha evvel kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında da gözaltı kararı verildi.
Soruşturmaya nazaran, Matriks isimli yazılım şirketinin paylarında 9 Mart 2022 – 7 Eylül 2022 devrinde olağandışı hareketlilik gözlendi. Yapay yükselişlerle küçük yatırımcının ziyana uğratıldığı tespit edildi.
Borsadaki manipülatif hareketlerin ardında Ünsal Ban, Ahmet Karakaş, Erdal Pamukçu, Eray Aktay, Mürsel Pamukçu, Ünal Ban, Hüseyin Kısak ve Dentak Eğitim isimli şirketin olduğu tespitleri yapıldı, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 24 Temmuz 2024’te ortalarında Ban’ın da olduğu 7 kişi ve bir şirketin 2 yıl boyunca borsada süreç yapmasını yasakladı. SPK ayrıyeten, 7 kişi hakkında ayrıyeten kabahat duyurusunda bulundu. Dün soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenlendi.
Eray Aktay’ın yurt dışında olduğu belirlenirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıyeten, hakkında gözaltı kararı olan Ban’ın yurt dışına kaçmak için gittiği Fethiye’de gözaltına alındığı ve İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. Ban’ın ağabeyi Ünal Ban sürücüsü Ahmet Karakaş hakkında da gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.
Taşkesenlioğlu da söz vermişti
11 kişi hakkında açılan kelam konusu davanın iddianamesinde, Ban’ın eski eşi, eski AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da savcılıkta verdiği tabir de yer almıştı. Taşkesenlioğlu, “…bu şahıslar ile birlikte borsada alım satım yapmaya başladıklarını boşanma dilekçemi verdikten sonra öğrendim. Birlikte borsadaki Matriks pay senedini manipüle ettiklerini öğrendim. SPK bu mevzuyu araştırırsa öbür pay senetlerinde de manipülasyon yapıldığı ortaya çıkacaktır. Ünsal’ın bu manipülasyonlardan elde ettiği gelirleri sürücüsü Ahmet Karakaş ve eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Ağabeyi Ünal Ban üzere şahıslar üzerinden aklamaya çalıştığını düşünmekteyim. Üstte bahsettiğim otelde bulunan bilgisayarlar incelendiğinde tüm bu süreçler ile ilgili kanıtların ortaya çıkacağını düşünüyorum” demişti.
Ünsal Ban kimdir?
30 Nisan 2025 tarihinde de Borsa İstanbul’da manipülatif hareketler yaptığı tez edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Ban, 29 Ağustos 2022’de “kişisel dataları organize suç örgütü lideri ile paylaşma”, “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Ban, ‘Konutu terk etmeme’ isimli denetim kuralıyla 2 Eylül 2022’de özgür bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmesinin akabinde, Ban tekrar gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ban, 3 Eylül 2022’de tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ban, tutuklu bulunduğu belgeden tahliye olduktan bir gün sonra, , “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama” soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve sürücüsü Ahmet Karataş’ın da ortalarında olduğu dokuz şahısla birlikte gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” hatasından yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan öbür kanıtlara dayanılarak şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten’in tutuklanma talebiyle 13 Şubat 2023’te sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtilmişti.
14 Şubat 2023’te şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş’ın kelam konusu hatadan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, öbür şüphelilerin ise isimli denetim kaidesiyle özgür bırakıldığı söz edilmişti. Ban, 13 ay sonra , kara para aklama kabahatinden yargılandığı davada tahliye edildi.
