By İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama hatasının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda bir kabahat örgütünü tespit eden takımlar, zanlıların “Forex yatırımı” vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ilişkin POS aygıtlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.
Mali Kabahatleri Araştırma Konseyinin (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla hatadan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın deverana aktarıldığı ortaya çıktı.
Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının akabinde İstanbul merkezli 8 vilayette belirlenen adreslere operasyon düzenleyen takımlar, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilere ilişkin, yaklaşık 250 milyon lira kıymetindeki 15 arsa, 14 konut, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 36 kuşkulu süreçleri için emniyete götürüldü.
